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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

时间:2021-06-18 07:21 来源:未知 作者:admin 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2021年6月7日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

  1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。

  公司《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

  2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》。

  为进一步提升公司内部控制管理,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和财政部等五部委《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及其配套指引(财会〔2010〕11号)、国务院国资委《关于印发〈关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见〉的通知》(国资发监督规〔2019〕101号)等文件精神,结合公司的实际情况对《公司内部控制管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系保持协同,制度名称变更为《公司内部控制管理规定》。

  3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理办法〉的议案》。

  为进一步优化公司全面风险管理,更好的促进公司战略目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《关于印发〈关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见〉的通知》(国资发监督规〔2019〕101号)等文件精神,结合公司动实际情况,对《公司全面风险管理办法》进行了全面修订。为与公司制度体系保持协同,制度名称变更为《公司全面风险管理规定》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2021年6月7日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

  1.以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。

  经审核,监事会认为公司转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的审议程序符合相关法律法规及公司的相关规定,因前期已全额计提减值准备,该事项不会对公司2021年净利润构成重大影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月17日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让宁夏昊凯生物科技有限公司10%股权的议案》。公司拟对持有宁夏昊凯生物科技有限公司(以下简称“昊凯公司”)10%股权投资进行公开挂牌转让,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,该议案无需提交股东大会审议。现将转让昊凯公司10%股权的情况说明如下:

  昊凯公司,是由宁夏电力投资集团有限公司(以下简称“宁夏电投”)、原宁夏西部聚氯乙烯有限公司(由公司承继)、维尔京群岛凯发高科技公司(以下简称“凯发公司”)三方共同于2006年6月出资组建,昊凯公司注册资本17,067万元,其中:宁夏电投持股65%、凯发公司持股25%、公司持股10%。后经两次股权变动,目前昊凯公司股权结构为:石嘴山市惠鸿投资有限公司持股90%、公司持股10%。昊凯公司经营范围:生产、销售L-乳酸及相关产品和服务。昊凯公司L-乳酸项目自2008年9月调试以来,项目一直未能投产;淀粉生产线年停产至今。

  根据《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》(国资发改革规[2019]126号)要求,为加快低效无效资产处置,优化公司资产结构,聚焦主业,提高核心竞争力和经济效益,公司决定对昊凯公司股权投资进行转让。

  公司聘请第三方资产评估机构出具了资产评估报告(银信评报字[2020]沪第2088号),截止评估基准日,昊凯公司股东全部权益价值评估值为-21,100.53万元。公司拟按照1元名义价格作为挂牌底价,对昊凯公司10%股权投资进行公开挂牌转让。

  截止2013年末,公司对持有昊凯公司长期股权投资1,706.7万元已全额计提减值准备。因前期已全额计提减值准备,按照1元名义价格作为挂牌底价,对昊凯公司10%股权投资进行公开挂牌转让,不会对公司2021年净利润构成重大影响。